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证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-本及董事会全数成员保证信息吐露的内容真实、切确、完全，没有子虚记实、误导性陈述或重除夜漏失踪踪。温州意华接插件股分有限（以下简称“”）自上市以来，严酷遵循《中华人平易近共和国法》《中华人平易近共和国证券法》和中国证券据守治理委员会、深圳证券生意所等监管部门的有关划定和要求规范运作，不竭治理结构，成立健全内部治理及节制轨制，规范运营，促进延续、不变、健康成长。鉴于拟向中国证券据守治理委员会申请非公开刊行股票事项，按摄影关法令律例要求，现将比来五年被证券监管部门和生意所奖惩或采纳监管编制的气象通知书记以下：、比来五年被证券监管部门和生意所奖惩的气象经自查，比来五年不存在被证券监管部门和生意所奖惩的气象。、比来五年被证券监管部门和生意所采纳监管编制的气象经自查，比来五年副总司理曾收到深交所出具的份监管函，具体气象以下：年月日，收到深交所下发的《对温州意华接插件股分有限蒋新荣的监管函（中小板监管函【】第号）》，蒋新荣作为温州意华接插件股分有限副总司理，其妃耦于年月日经由过程深交所证券生意系统以集中竞价编制卖出股票,股，成交金额为万元。其妃耦在年第三季度陈述预约通知书记前日内卖出股票，蒋新荣没有催促其遵循股票生意相关划定，背反了深交所《股票上市轨则（年修订）》第.条、第..条和《中小板上市规范运作指引（年修订）》第.条、第..条的划定。董事会高度正视上述问题，组织董事、监事、治理人员插手证券监管常识培训，强化员工合规意识，规范股票生意步履。将进一步提高规范意识，遵循国家法令、律例、《深圳证券生意所股票上市轨则》和《深圳证券生意所上市规范运作指引》等划定，诚心守信，规范运作，当真和实时地实施信息吐露义务。除上述气象外，比来五年不存在被证券监管部门和生意所采纳监管编制的气象。在将明天未来常经营中，将在证券监管部门和生意所的监管和指导下，继续严酷遵循《中华人平易近共和国法》《中华人平易近共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市轨则》及《章程》的相关划定和要求，不竭法人治理机制，增强规范运作，促进延续、不变、健康成长。特此通知书记。温州意华接插件股分有限董事会年 月 日证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限合适非公开刊行股票前提的通知书记遵循《中华人平易近共和国法》《中华人平易近共和国证券法》《上市证券刊行治理编制》《上市非公开刊行股票实施细则》等法令律例和规范性文件的划定和要求，经对的现实气象逐项自查，董事会认为合适有关法令、律例和规范性文件非公开刊行股票的各项划定，具体以下：、合适《上市证券刊行治理编制》划定的新股刊行前提、年非公开刊行A股股票（以下简称“本次非公开刊行”或“本次刊行”）的刊行对象为不超越名特定者，搜罗合适中国划定的证券基金治理、证券、相信、财政、保险机构者、及格境外机构者和其他合适相关法令、律例划定前提的法人、自然人或其他机构者。证券基金治理、证券、及格境外机构者、人平易近币及格境外机构者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信作为刊行对象的，只能以自有资金认购。、本次非公开刊行股票的定价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于定价基准日前个生意日上市股票生意均价的。、本次刊行对象认购的本次非公开刊行A股股票，自本次刊行竣事之日起个月内不得让渡，上述股分锁按期届满后减持还需遵循《法》《证券法》和《深圳证券生意所股票上市轨则》等法令、律例、规章、规范性文件和《章程》的相关划定。、本次非公开刊行的募集资金的数额和操作合适有关法令律例的划定；募集资金用处合适国家财富政策和有关气象呵护、土地治理等法令和行政律例。、本次非公开刊行不会导致的节制权发生改变。、不存在《上市证券刊行治理编制》第三十九条划定的不得非公开刊行股票的气象形象：、本次刊行申请文件有子虚记实、误导性陈述或重除夜漏失踪踪；、上市的权益被控股股东或现实节制人严重损害且还没有消弭；、上市及其隶属背规对外供给担保且还没有消弭；、现任董事、治理人员比来三十六个月内遭到过中国的行政奖惩，或比来十二个月内遭到过证券生意所公开训斥；、上市或其现任董事、治理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案窥探或涉嫌背法背规正被中国立案查询拜访；、比来一年及一期财政报表被注册会计师出具保留定见、否认定见或没法暗示定见的审计陈述。保留定见、否认定见或没法暗示定见所触及事项的重除夜影响已消弭或本次刊行触及重除夜重组的除外；、严重损害者正当权益和社会公共益处的其他气象形象。综上所述，合适非公开刊行股票的前提，具有非公开刊行股票的资格。年月日证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限召开年次姑且股东除夜会的通知温州意华接插件股分有限（以下简称“”）于年月日召开第四届董事会第二次会议，审议经由过程了《召开年次姑且股东除夜会的议案》。现将年次姑且股东除夜会的有关事项通知以下：、召开会议的根底气象、股东除夜会届次：年次姑且股东除夜会、股东除夜会的召集人：董事会、会议召开的正当、合规性：年月日召开的第四届董事会第二次会议审议经由过程了《召开年次姑且股东除夜会的议案》。本次股东除夜会召开合适有关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和章程的划定。、会议召开的日期、时刻（）汇集投票时刻：经由过程深圳证券生意所生意系统进行投票的具体时刻为年月日上午：至：、：至：，下战书：至：；经由过程深圳证券生意所互联网投票系统进行投票的具体时刻为年月日： -：时代的肆意时刻。、会议召开编制：本次股东除夜会采纳现场表决与汇集投票相连络的编制召开。（）现场表决：股东本人出席现场会议或经由过程授权奉求编制奉求他人出席现场会议；（）汇集投票：将经由过程深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统 （http:wltp.cninfo.com.cn）向全数股东供给汇集形式的投票平台，股东可以在上述汇集投票时刻内经由过程上述系统行使表决权。（）本次股东除夜会采纳现场表决和汇集投票相连络的编制召开，统一股分只能选择现场表决和汇集投票中的一种表决编制，表决功能以次有用投票功能为准。、会议的股权挂号日：年月日、会议出席对象：（）在股权挂号日持有股分的股东或其代办代办署理人本次股东除夜会的股权挂号日为年月日，于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分挂号在册的全数股东均有权出席股东除夜会。不能出席会议的股东，可以以书面形式奉求代办代办署理人出席本次股东除夜会，该代办代办署理人没必若是本股东，或在汇集投票时刻内插手汇集投票。（）董事、监事和治理人员；（）礼聘的律师；（）按摄影关律例理当出席股东除夜会的其他人员。、现场会议：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限一楼会议室。、会议审议事项本次股东除夜会审议事项属于股东除夜会权益规模，不背反相关法令、律例和章程的划定，并经董事会审议经由过程。本次会议审议以下事项：、《合适非公开刊行股票前提的议案》、《年度非公开刊行A股股票方案的议案》.刊行股票的种类和面值.刊行编制及刊行时刻.刊行对象及认购编制.定价基准日、刊行价钱和定价原则.刊行数目.限售期.上市.募集资金数额及用处.本次非公开刊行前的结存利润放置.本次非公开刊行股票抉择有用期、《的议案》、《的议案》、《的议案》、《非公开刊行股票摊薄即期回报及填补编制和相关主体承诺的议案》、《提请股东除夜会授权董事会全权打点本次非公开刊行股票具体事宜的议案》、《未来三年（-年）股东分红回报筹算的议案》上述议案已于年月日召开的第四届董事会第二次会议审议经由过程，审议事项内容详见于年月日在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第二次会经由议定议通知书记及相关通知书记。遵循《上市股东除夜会轨则》及《深圳证券生意所上市规范运作指引》的要求，上述议案将对中小者的表决进行孤立计票并实时公开吐露（中小者是指除上市的董事、监事、治理人员及孤立或合计持有上市以上股分股东以外的其他股东）。、提案编码、会议挂号等事项、出席挂号编制：（）合适出席前提的小我股东，须持本人身份证或其他能够注解其身份的有用证件或证实、股票账户卡；奉求代办代办署理他人出席会议的，应出示本人有用身份证件、股东授权奉求书。（）合适出席前提的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实；奉求代办代办署理人出席会议的，代办代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权奉求书。（）上述挂号材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东挂号材料复印件须加盖公章，异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真编制挂号，不领受挂号。采纳信函编制挂号的，信函请寄至：浙江省乐 清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限证券部办 公室，邮编：，信函请注明“年次姑且股东除夜会”字样。、挂号：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路号，温州意华接插件股分有限证券部办公室。、插手汇集投票的具体操作流程本次股东除夜会股东可以经由过程深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（为http:wltp.cninfo.com.cn）插手投票，汇集投票的具体操作流程见附件。、其他事项、现场会议编制：人：吴陈冉、黄钰号码：-； 传真号码：电子邮箱：crwuczt.com.cn、会议不日估量半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。、备查文件、《第四届董事会第二次会经由议定议》、《第四届监事会第二次会经由议定议》、附件附件、插手汇集投票的具体操作流程；附件、授权奉求书；附件、股东挂号表。附件、插手汇集投票具体流程、 汇集投票的法度楷模、投票代码：“”。、投票简称：“意华投票”。、填报表抉择见或选举票数。在“奉求股数”项下填报表抉择见， 股代表赞成， 股代表否决， 股代表弃权；表抉择见种类对应的申报股数：、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达不异定见。在股东对统一议案闪现总议案与分议案几回再三投票时，以次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表抉择见为准，其他未表决的议案以总议案的表抉择见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表抉择见为准。、经由过程深交所生意系统投票的法度楷模、投票时刻：年月日的生意时刻，即：-：；：—：和：—：。、股东可以登录证券生意经由过程生意系统投票。、经由过程深交所互联网投票系统投票的法度楷模、互联网投票系统最早投票的时刻为年月日上午：，竣事时刻为年月日下战书 ：。、股东经由过程互联网投票系统进行汇集投票，需遵循《深圳证券生意所者汇集处事身份认证营业指引（年月修订）》的划定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所者处事密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:wltp.cninfo.com.cn 轨则指引栏目查阅。、股东遵循获得的处事密码或数字证书，可登录http:wltp.cninfo.com.cn 在规按时刻内经由过程深交所互联网投票系统进行投票。附件、授权奉求书温州意华接插件股分有限：兹奉求 师长教师姑娘代表本人本单元出席温州意华接插件股分有限年次姑且股东除夜会，对会议审议的各项议案按本授权奉求书的挑唆行使投票，并代为签定本次会议需要签定的相关文件。本授权奉求书的有用不日为自本授权奉求书签定之日起至该次股东除夜会竣事时止。奉求人对受奉求人的表决挑唆以下：出格声名事项：、奉求人对受托人的挑唆，以在“赞成”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。、授权奉求书剪报、复印或按以上名目廉价均有用；奉求酬报法人的必需加盖法人单元公章。奉求酬报小我的，应签名；奉求酬报法人的，应盖法人公章。、奉求人对上述表决事项未作具体挑唆的或对统一审议事项有两项或两项以上挑唆的，视为奉求人赞成受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由奉求人承担。奉求人单元名称或姓名（签字盖章）：奉求人营业执照号码或身份证号码：奉求人证券账户： 奉求人持股数目：受托人（签字）： 受托人身份证号码：签定日期： 年 月 日附件、股东挂号表截止年月日:生意竣事时，本单元（或本人）持有温州意华接插件股分有限（股票代码：）股票，现挂号插手年次姑且股东除夜会。姓名（或名称）： 证件号码：股东账号： 持有股数： 股： 挂号日期： 年 月 日股东签字（盖章）：证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限本次非公开刊行不存在直接或经由过程益处相关标的方针介入认购的者供给财政扶持辅佐或抵偿的通知书记温州意华接插件股分有限于年月日召开第四届董事会第二次会议，审议经由过程了年度非公开刊行A股股票的相关议案，现就本次非公开刊行股票事项中不存在直接或经由过程益处相关标的方针介入认购的者供给财政扶持辅佐或抵偿事宜承诺以下：不存在向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的气象形象，不存在直接或经由过程益处相关标的方针介入认购的者供给财政扶持辅佐或抵偿的气象形象。证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限非公开刊行股票摊薄即期回报及填补编制和相关主体承诺的通知书记遵循《国务院办公厅进一步增强成本市场中小者正当权益呵护工作的定见》（[]号）、《国务院进一步促进成本市场健康成长的若干定见》（国发[]号）和《及再融资、重除夜资产重组摊薄即期回报有关事项的指导定见》（通知书记[]号）等法令律例，为保障中小者益处，就本次非公开刊行股票摊薄即期回报对首要财政指标的影响进行了当真的分化，并拟定了具体的填补回报编制，相关主体对填补回报编制能够获得切实实施作出了承诺，具体以下：、本次非公开刊行对首要财政指标的影响（一）假定前提、假定宏不美不美观经济气象、证券市场气象没有发生重除夜晦气改变，经营气象未发生重除夜晦气改变；、假定本次非公开刊行于年月实施完成，该完成时刻仅用于计较本次非公开刊行摊薄即期回报对财政指标的影响，事实下场以经中国核准后现实刊行完成时刻为准；、本次非公开刊行股票募集资金总额上限为,.万元（含本数）（不考虑刊行费用的影响），刊行股分数目上限为,,股（含本数）。本次非公开刊行股票现实到账的募集资金规模将遵循监管部门核准、刊行认购气象和刊行费用等气象事实下场必定；、上述募集资金总额和刊行数目仅为估量值，不代表事实下场募集资金总额和刊行数目；、在猜想期末刊行在外的通俗股股数时，以本次刊行前截至本预案通知书记日总股本数,,股为根底，仅考虑本次非公开刊行股分的影响，不考虑其他成分导致股本发生改变；、年-月归属于母股东的净利润为,.万元，归属于母股东的扣除很是常性损益的净利润为,.万元；假定年度归属于母股东净利润及扣除很是常性损益后归属于母股东净利润分袂为年-月的三分之四倍（该假定不代表对年的经营气象及趋向的剖断，不组成的盈利猜想）；、假定年度现金分红金额与年度所分红金额连结一致，均为,.万元，且在昔时月实施终了，不送股、不以成本公积转增股本；、假定年度归属于母所有者的净利润及扣除很是常性损益后归属于母股东的净利润均在年的根底上遵循持平、增添、增添三种气象分袂计较；、该假定仅为基于测算方针，其实不代表对年度经营气象及趋向的剖断，亦不组成盈利猜想，者不应据此进行抉择妄图；、未考虑其他很是常性损益、不成抗力成分对财政状况的影响；、未考虑本次刊行募集资金到账后，对经营、财政状况（如财政费用、收益）等的影响。（二）对首要财政指标的影响基于上述假定气象，测算了本次非公开刊行对即期首要收益指标的影响，具体气象以下：注：根底每股收益、稀释每股收益系遵循《公开刊行证券的信息吐露编报轨则第号》划定计较。、本次非公开刊行摊薄即期回报的风险提醒本次非公开刊行完成后，的股本规模和净资产规模将有增添，因为募集资金项方针实施和发生经济效益需要必定的时刻，是以短时刻内的每股收益指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。可是跟着募集资金效益的逐步实现，这一状况将获得逐浙改良。特此提醒者本次非公开刊行可能摊薄即期回报的风险。、本次非公开刊行的需要性和合理性本次非公开刊行的需要性和合理性详见同日吐露的《温州意华接插件股分有限年度非公开刊行A股股票募集资金操作可行性分化陈述》。、本次募集资金项目与现有营业的关系，从事募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄气象（一）本次募投项目与现有营业的关系、天津光伏支架焦点部件出产基地培育汲引项目今朝已有成熟的TTU制管线和檩条出产线，相关手艺及出产工艺均已实现财富化。本次非公开刊行股票的天津光伏支架焦点部件出产基地培育汲引项目，产物操作于光伏支架营业线，属于现有产物的产能扩年夜。本项方针培育汲引有益于抓住轻贱市场需求快速增添的成长机缘，晋升光伏支架焦点部件的出产能力，进一步晋升自己盈利能力。、乐清光伏支架焦点部件出产基地培育汲引项目的冲压件RAIL及机械人焊接件BHA产物出产线已实现财富化，并获得市场和客户的普遍认可。本次非公开刊行股票的乐清光伏支架出产基地培育汲引项目将对冲压件RAIL及机械人焊接件BHA产物出产规模进行扩年夜，同时还将实现光伏跟踪支架节制器的量产，在连结现有市场的同时，丰硕产物结构，进一步晋升市场份额。、光伏支架全场景操作研发及考试考试基地培育汲引项目本项目拟经由过程光伏支架系统、BIPV厂房、光伏生态考试考试平台和集控中心等的培育汲引，对焦点营业规模的前沿手艺、产物进行预研储蓄，晋升综合立异研发能力。本项方针实施有助于敦促光伏支架产物的研发立异与应用奉行，拓展光伏支架产物的操作处景，更好地实现产物操作揭示和奉行，并为后续产物尝试及光伏支架产物的斥地供给有用的数据撑持，晋升研发效力，从而延续强化的立异研发能力和焦点竞争力。（二）从事募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄气象、人员储蓄高度正视高精人才的引进和立异手艺的研发，今朝的研发手艺团队包含了海外高端人才和光伏行业研发专业人才，其中包含了一支工作经验丰硕的国际化专业研发与营业团队。团队成员均在光伏支架的斥地、操作、调试及呵护方面具有多年的研发及出产实践经验，为后续光伏支架相关产物的研发和量产供给了首要的人才根底。、手艺储蓄自成立以来始终坚持新产物斥地立异和出产制造手艺立异并进的手艺成长策略，比来几年来延续地增添研发投入，不竭敦促光伏支架焦点部件产物的机能、出产工艺及治理系统的改良。同时针对光伏支架产物的高尺度、高操作率、低成本、高效力等方面进行深切研究，并在驱动单元矫捷性、操作多元化、安装简单化、运维智能化等方面堆集了深挚的手艺研发经验。、市场储蓄在光伏支架规模深耕多年，已具有较强的市场反映能力，成立了的市场结构，经由多年的成长，今朝分袂在乐清、天津、泰国设立了光伏支架产物出产基地，具有了笼盖国内外市场光伏支架产物的出产能力，组成了精采的市场根底，而且能够遵循市场的手艺刷新及客户的需求气象，同步敦促产物进级以知足客户需求。此外，经由过程与供给商和客户之间组成联动的斥地机制，实时掌控客户产物需求及市场动态，实现产物研发与市场的良性互动，知足客户对产物的个性化需求。与多家国内外知名光伏企业成立了持久不变的关系，其中搜罗NT、GCS、FTC、天合光能、正泰安能等。其中遵循Wood Mackenzie数据显示，年NT的光伏支架出货量为.GW，占全球出货量市场份额的，继续位列全球，而是NT首要的供给商之一。在安靖现有客户的同时，将操作知名客户的示范效应，进一步深挖客户需求，扩除夜客户数目，拓展新的营业规模，今朝已积极斥地了搜罗SOLTEC、PVH在内的新客户，保证现有成熟营业的延续不变增添，并进一步扩除夜市场份额。、对本次非公开刊行摊薄即期回报采纳的具体填补编制为了呵护者益处，将采纳多种编制保证此次募集资金合理操作，同时有用提防即期回报被摊薄的风险，具体的编制搜罗：（一）增强内部节制水平，治理结构将严酷遵循《法》《证券法》《上市治理准则》《深圳证券生意所股票上市轨则》等法令、律例和规范性文件的要求，不竭增强内部节制水平，治理结构，确保股东能够充实施使权力，确保董事会能够遵循法令、律例和《章程》的划定行使权益，确保自力董事能够当真实施职责，确保监事会能够自力有用地行使对董事、治理人员及财政的据守权和搜检权，为成长供给强有力的轨制保障。（二）增强募集资金治理，提高资金操作效力将遵循《温州意华接插件股分有限募集资金治理轨制》和董事会的抉择，将本次刊行的募集资金存放于董事会指定的专项账户中，并成立募集资金三方监管轨制，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、配合监管募集资金遵循承诺用处和金额操作。同时，本次刊行募集资金到账后，将遵循《温州意华接插件股分有限募集资金治理轨制》的相关划定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，按期对募集资金进行内部搜检，配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金操作的气象进行搜检和据守。（三）加速敦促募投项目培育汲引，尽快实现项目预期效益董事会已对本次非公开刊行募集资金项方针可行性进行了充实论证，相关项目合适国家财富政策、行业成长趋向及未来整体策略成长标的方针，具有较好的市场前景和盈利能力。经由过程本次刊行募集资金项方针实施，将不竭优化营业结构，增强焦点竞争力以提高盈利能力。本次刊行募集资金到位后，将加速敦促募集资金项目培育汲引，争夺募集资金项目早日实施并实现预期效益。（四）严酷履行分红政策，强化者回报机制为进一步利润分拨政策，增添利润分拨抉择妄图透明度，更好地回报者，呵护股东益处，遵循中国《进一步落实上市现金分红有关事项的通知》（证监发〔〕号）、《上市监管指引第号——上市现金分红》（通知书记〔〕号）等相关文件划定，第四届董事会第二次会议审议经由过程《温州意华接插件股分有限未来三年（-年）股东分红回报筹算》，进一步了了了的利润分拨原则、利润分拨编制、利润分拨比例等，了利润分拨的抉择妄图机制和利润分拨政策的调剂原则。所拟定的填补回报编制不等于对未来利润做出保证，者不应据此进行抉择妄图，者据此进行抉择妄图造成损失踪踪的，不承担抵偿责任，敬请泛博者寄望风险。、相关主体出具的承诺遵循《国务院办公厅进一步增强成本市场中小者正当权益呵护工作的定见》（[]号）、《国务院进一步促进成本市场健康成长的若干定见》（国发[]号）和《及再融资、重除夜资产重组摊薄即期回报有关事项的指导定见》（通知书记[]号）等法令、律例及规范性文件的划定，就本次非公开刊行摊薄即期回报对首要财政指标的影响进行了分化并提出了具体的填补回报编制，相关主体对填补回报编制能够切实实施作出了承诺，具体气象以下：（一）控股股东的承诺控股股东遵循中国相关划定，针对年度非公开刊行A股股票后摊薄即期回报采纳填补编制事项作出以下承诺：、承诺不越权干与干与经营治理勾当，不加害益处。、承诺切实实施拟定的有关填补回报编制和本企业对此作出的任何有关填补回报编制的承诺，若本企业背反该等承诺并给或者造成损失踪踪的，本企业愿意依法承担对或者的抵偿责任。自本承诺出具之日除夜本次非公开刊行股票实施终了前，若中国证券据守治理委员会和深圳证券生意所等证券监管机构对填补回报编制及其承诺作出新的监管划定，且上述承诺不能知足证券监管机构的该等规按时，本企业承诺届时将遵循证券监管机构的划定出具填补承诺。作为填补回报编制相关责任主体之一，若背反上述承诺或拒不实施上述承诺，本企业赞成中国证券据守治理委员会和深圳证券生意所等证券监管机构遵循拟定或发布的有关划定、轨则对本企业做出响应奖惩或采纳响应监管编制。（二）董事、治理人员的承诺董事、治理人员遵循中国相关划定，针对年度非公开刊行A股股票后摊薄即期回报采纳填补编制事项作出以下承诺：、本人承诺忠诚、勤恳地实施职责，呵护和全数股东的正当权益。、本人承诺不会无偿或以不公允前提向其他单元或小我输送益处，也不采纳其他编制损害益处。、本人承诺对职务消费步履进行束厄狭隘。、本人承诺不动用资产从事与本人实施职责无关的、消费勾当。、本人承诺将由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬轨制与填补回报编制的履行气象相挂钩。、如后续推出股权鼓舞激励筹算，承诺拟发布的股权鼓舞激励的行权前提与填补回报编制的履行气象相挂钩。自本承诺出具日除夜本次非公开刊行股票实施终了前，若中国证券据守治理委员会、深圳证券生意所等证券监管机构作出填补回报编制及其承诺的其他新监管划定，且上述承诺不能知足证券监管机构该等规按时，本人承诺届时将遵循证券监管机构的划定出具填补承诺。本人承诺切实实施拟定的有关填补回报编制和本人对此作出的任何有关填补回报编制的承诺，若本人背反该等承诺并给或者造成损失踪踪的，本人愿意依法承担对或者的抵偿责任。作为填补回报编制相关责任主体之一，若背反上述承诺或拒不实施上述承诺，本人赞成中国证券据守治理委员会和深圳证券生意所等证券监管机构遵循其拟定或发布的有关划定、轨则对本人做出相关奖惩或采纳相关监管编制。、本次刊行摊薄即期回报的填补编制及承诺事项的审议法度楷模董事会对本次非公开刊行摊薄即期回报事项的分化及填补回报编制、相关承诺主体的承诺等事项已第四届董事会第二次会议审议经由过程，并将提交年次姑且股东除夜会审议。将在按期陈述中延续吐露填补即期回报编制的完成气象及相关承诺主体承诺事项的实施气象。特此通知书记。温州意华接插件股分有限董事会年月日证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限上次募集资金操作气象的专项陈述遵循中国证券据守治理委员会《上次募集资金操作气象陈述的划定》（证监刊行字[]号）的划定，本将截至年月日止上次募集资金操作气象陈述以下：、上次募集资金根底气象（一）现实募集资金金额、资金到位气象经中国证券据守治理委员会证监许可[]号文“核准温州意华接插件股分有限初度公开刊行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股分有限采纳网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价刊行相连络的编制刊行人平易近币通俗股（A股）,万股，刊行价钱.元股。截至年月日，现实已向社会公开刊行人平易近币通俗股（A股）,万股，募集资金总额,,.元，扣除承销费和保荐费,,.元后的募集资金为人平易近币,,.元，已由中国国际金融股分有限于年月日汇入募集资金账户,,.元，减除其他上市费用人平易近币,,.元，募集资金净额为人平易近币,,.元。上述资金到位气象已立信会计师事务所（不凡通俗合资）验证，并由其出具了信会师报字[]第ZF号《验资陈述》。对募集资金采纳了专户存储轨制。（二）募集资金专户存储气象截至年月日，募集资金存放专项账户的余额以下：单元：人平易近币元、上次募集资金的现实操作气象（一）上次募集资金操作气象对比表上次募集资金操作气象对比表详见本陈述附表。（二）上次募集资金现实项目变换气象年月日，召开第三届董事会第四次会议，审议并经由过程了《终止部门募集资金项目并将残剩募集资金永远填补勾当资金的议案》，赞成终止初度公开刊行募投项目“年产.亿只消费电子毗连器项目”，并将上述募集资金项目残剩募集资金（具体金额以现实转出募集资金专户时的金额为准）永远填补勾当资金，用于泛泛出产经营。自力董事、监事会对上述议案揭晓了赞成定见，保荐机构中国国际金融股分有限出具了核对定见，并于年月日召开年度股东除夜会审议经由过程。（三）且则闲置募集资金操作气象、操作且则闲置资金填补勾当资金气象不存在操作且则闲置资金填补勾当资金气象。、对且则闲置资金进行现金治理，相关产物气象年月日，召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议，审议经由过程了《操作部门且则闲置募集资金进行现金治理的议案》，赞成操作不超越,万元人平易近币的且则闲置募集资金采办安然性高的银行保本型理财富品，采打点财富品额度的操作不日为个月，在上述操作不日及额度规模内可轮反转展动弹操作。年月日，召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议经由过程了《继续操作部门且则闲置募集资金进行现金治理的议案》，赞成继续操作闲置募集资金（额度不超越,万元人平易近币）进行现金治理，不日为个月，在额度内可以轮反转展动弹操作。年月日，召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议经由过程了《继续操作部门且则闲置募集资金进行现金治理的议案》，赞成继续操作闲置募集资金（额度不超越,万元人平易近币）进行现金治理，不日为个月，在额度内可以轮反转展动弹操作。截至年月日，上次募集资金累计采打点财富品,.万元，累计到期赎回理财富品,.万元。、上次募集资金项目发生的经济效益气象（一）上次募集资金项目发生的经济效益气象对比表上次募集资金项目实现效益气象对比表详见本陈述附表。（二）上次募集资金项目没法孤立核算效益的启事及其气象“研发中心培育汲引”项目首要为供给手艺撑持，研究斥地新手艺、新工艺、新产物，但没法直接发生收入，故没法孤立核算效益。“填补营运资金、了偿银行贷款及永远填补勾当资金”可以减缓勾当资金压力，俭仆利息费用，为各项经营勾当的顺遂睁开供给勾当资金保障，有益于的延续健康成长，但没法直接发生收入，故没法孤立核算效益。、上次募集资金现实操作气象的信息吐露对比气象截至年月日，本上述募集资金现实操作气象与本按期陈述和其他信息吐露文件中吐露的有关内容不存在分歧。、陈述的核准报出本陈述业经董事会于年月日核准报出。附表：、上次募集资金操作气象对比表、上次募集资金项目实现效益气象对比表温州意华接插件股分有限董事会二二二年一月六日附表：上次募集资金操作气象对比表截至年月日单元：人平易近币万元注：募集资金净额与已累计投入募集资金总额分歧.万元，分歧系累计操作募集资金永远性填补勾当资金.万元、历年操作闲置募集资金进行现金治剪发生的收入与利息收入扣减手续费净额,.万元。注：年月日，召开了第三届董事会第四次会议，审议经由过程了《终止部门募集资金项目并将残剩募集资金永远填补勾当资金的议案》，赞成终止初度公开刊行募投项目“年产.亿只消费电子毗连器项目”，年产.亿只消费电子毗连器项目现实已投入募集资金,.万元，并将结余募集资金合计,.万元（含结余募集资金,.万元，历年操作闲置募集资金进行现金治剪发生的收入与利息收入扣减手续费净额.万元）永远性填补勾当资金，用于泛泛出产经营。以上议案已年月日召开的年度股东除夜会审议经由过程。附表：上次募集资金项目实现效益气象对比表注：连络订单及市场气象组织不合产物的出产，因各产物之间部门出产设备可以通用，故出产线系柔性出产线，现实出产产物与筹算产能存在必定分歧，没法计较产能操作率。注：年-月现实效益数据未经审计。注：若按年化口径测算，年度实现的效益经简单测算为,.= ,.万元，超越承诺效益。注：年月日，召开了第三届董事会第四次会议，审议经由过程了《终止部门募集资金项目并将残剩募集资金永远填补勾当资金的议案》，赞成终止初度公开刊行募投项目“年产.亿只消费电子毗连器项目”，年产.亿只消费电子毗连器项目现实已投入募集资金,.万元，并将结余募集资金合计,.万元（含结余募集资金,.万元，历年操作闲置募集资金进行现金治剪发生的收入与利息收入扣减手续费净额.万元）永远性填补勾当资金，用于泛泛出产经营。以上议案已年月日召开的年度股东除夜会审议经由过程。注：研发中心培育汲引项目、填补营运资金、了偿银行贷款及永远填补勾当资金没法孤立核算效益，详见本专项陈述“、（二）”。证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限第四届监事会第二次会经由议定议的通知书记温州意华接插件股分有限（以下简称“”）第四届监事会第二次会议于年月日在一楼会议室以现场连络通信的编制召开，本次会议的会议通知已于年月日以通信及电子邮件的编制发出。本次会议应出席监事名，现实出席会议监事名。本次会议由监事会主席金爱钗姑娘主持。会议的召集、召开合适《中华人平易近共和国法》和《章程》等有关划定。会议审议并经由过程以下抉择：、审议经由过程《合适非公开刊行股票前提的议案》表决功能：赞成票，弃权票，否决票。本议案尚需提交股东除夜会审议经由过程。《温州意华接插件股分有限合适非公开刊行股票前提的通知书记》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《年度非公开刊行A股股票方案的议案》拟采纳非公开刊行编制向特定对象刊行股票（以下简称“本次非公开刊行”），监事逐项表决经由过程以下议案：.刊行股票的种类和面值本次非公开刊行的股票种类为境内上市人平易近币通俗股（A股），每股面值为人平易近币.元。本次刊行的股票全数采纳向特定对象非公开刊行的编制，上市将在获得中国本次刊行核准批复的有用期内选择适当机缘实施。本次非公开刊行的对象为不超越名特定者，搜罗合适中国划定的证券基金治理、证券、相信、财政、保险机构者、及格境外机构者和其他合适相关法令、律例划定前提的法人、自然人或其他机构者。证券基金治理、证券、及格境外机构者、人平易近币及格境外机构者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信作为刊行对象的，只能以自有资金认购。事实下场具体刊行对象将在本次非公开刊行获得中国核准批复后，由上市股东除夜会授权董事会遵循刊行询价功能，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商必定。若国家法令、律例对非公开刊行股票的刊行对象有新的划定，上市将按新的划定进行调剂。本次非公开刊行的所有刊行对象均将以人平易近币现金编制认购本次非公开刊行的股票。本次非公开刊行股票的定价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于定价基准日前个生意日上市股票生意均价的。定价基准日前个生意日上市股票生意均价=定价基准日前个生意日上市股票生意总额÷定价基准日前个生意日上市股票生意总量。若在本次刊行的定价基准日至刊行日时代，上市股票发生派息、送股、回购、成本公积金转增股本等除权、除息或股本变换事项的，本次非公开刊行股票的刊行底价将进行响应调剂。在前述刊行底价的根底上，事实下场刊行价钱将在上市获得中国本次刊行的核准批复后，由上市董事会在股东除夜会授权规模内与保荐机构（主承销商）遵循刊行对象的申购报价气象，以竞价编制必定。截至本议案通知书记日，上市总股本为,,股。本次非公开刊行股票数目不超越本次刊行前上市总股本的，即不超越,,股（含本数），并以中国的核准文件为准。在上述规模内，事实下场刊行数目将在上市获得中国本次非公开刊行的核准批复后，按摄影关划定，由上市股东除夜会授权董事会遵循刊行询价功能，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商必定。若在本次刊行董事会抉择通知书记日至刊行日时代，上市股票发生送股、回购、成本公积金转增股本等股本变换事项的，本次刊行数目上限亦作响应调剂。本次刊行对象认购的本次非公开刊行A股股票，自本次刊行竣事之日起个月内不得让渡，上述股分锁按期届满后减持还需遵循《法》《证券法》和《深圳证券生意所股票上市轨则》等法令、律例、规章、规范性文件和上市《章程》的相关划定。在上述股分锁按不日内，刊行对象所认购的本次刊行股分因上市送股、成本公积金转增股本等事项而衍生获得的股分，亦应遵循上述股分限售放置。本次非公开刊行的A股股票将在深圳证券生意所上市生意。本次非公开刊行股票募集资金总额不超越,.万元（含本数），募集资金扣除相关刊行费用后将用于以下项目：单元：万元若本次非公开刊行扣除刊行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市将遵循现实募集资金净额，遵循项方针轻重缓急等气象，调剂募集资金投入的优先顺次及各项方针具体额等操作放置，募集资金不足部门由上市自筹解决。本次非公开刊行募集资金到位之前，上市将遵循募投项目现实进度气象以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按摄影关划定法度楷模予以置换。本次非公开刊行前的结存未分拨利润，将由上市新老股东遵循刊行后的股分比例共享。本次非公开刊行股票的抉择有用期为自上市股东除夜会审议经由过程之日起个月。、审议经由过程《的议案》《温州意华接插件股分有限年度非公开刊行A股股票预案》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《的议案》《温州意华接插件股分有限年度非公开刊行A股股票募集资金操作可行性分化陈述》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《的议案》《温州意华接插件股分有限上次募集资金操作气象的专项陈述》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《非公开刊行股票摊薄即期回报及填补编制和相关主体承诺的议案》《温州意华接插件股分有限非公开刊行股票摊薄即期回报及填补编制和相关主体承诺的通知书记》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《提请股东除夜会授权董事会全权打点本次非公开刊行股票具体事宜的议案》、审议经由过程《未来三年（-年）股东分红回报筹算的议案》《温州意华接插件股分有限未来三年（-年）股东分红回报筹算》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、备查文件《第四届监事会第二次会经由议定议》特此通知书记。温州意华接插件股分有限监事会年月日证券代码： 证券简称：意华股分 通知书记编号：-温州意华接插件股分有限第四届董事会第二次会经由议定议的通知书记温州意华接插件股分有限（以下简称“”）第四届董事会第二次会议于年月日在一楼会议室以现场连络通信的编制召开，本次会议的会议通知已于年月日以通信及电子邮件的编制发出。本次会议应出席董事名，现实出席会议董事名。本次会议由董事长蔡胜才师长教师主持。会议的召集、召开合适《中华人平易近共和国法》和《章程》等有关划定。会议审议并经由过程以下抉择：、审议经由过程《合适非公开刊行股票前提的议案》表决功能：赞成票，弃权票，否决票。本议案尚需提交股东除夜会审议经由过程。自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见及《温州意华接插件股分有限合适非公开刊行股票前提的通知书记》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《年度非公开刊行A股股票方案的议案》拟采纳非公开刊行编制向特定对象刊行股票（以下简称“本次非公开刊行”），董事逐项表决经由过程以下议案：自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见及《温州意华接插件股分有限年度非公开刊行A股股票预案》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见及《温州意华接插件股分有限年度非公开刊行A股股票募集资金操作可行性分化陈述》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见及《温州意华接插件股分有限上次募集资金操作气象的专项陈述》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见及《温州意华接插件股分有限非公开刊行股票摊薄即期回报及填补编制和相关主体承诺的通知书记》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《未来三年（-年）股东分红回报筹算的议案》自力董事对本议案揭晓了了了赞成的自力定见，自力定见及《温州意华接插件股分有限未来三年（-年）股东分红回报筹算》具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、审议经由过程《召开年次姑且股东除夜会的议案》表决功能：赞成票，弃权票，否决票。《温州意华接插件股分有限召开年次姑且股东除夜会的通知》全文详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。、备查文件、《第四届董事会第二次会经由议定议》、《自力董事第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可定见》、《自力董事第四届董事会第二次会议相关事项的自力定见》